Interim CDD Analist

Voor een vastgoedpartij in Amsterdam op zoek naar een interim CDD Analist. De afdeling is verantwoordelijk voor de administratieve en financiële werkzaamheden binnen Vastgoed. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het onderzoek naar transacties van relaties. Start: zsm Duur: 6 maanden

Verantwoordelijkheden interim CDD Analist:

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van (zakelijke) relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. Om de transacties te onderzoeken breng je relaties in kaart, analyseer je de transactie, raadpleeg je open en gesloten bronnen en onderzoek je financiële gegevens.
• Je voert 4-ogenprincipe uit op dossiers van andere CDD-analisten
• Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie en transactiemonitoring
• Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en heldere status monitoring en rapportage van bevindingen.
• Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en uitvoeren van de eerste lijn kwaliteitscontrole en het leiden van verbeter initiatieven.
• Je fungeert als sparringpartner de managers van het vastgoeddomein
• Awareness rondom CDD-risico’s creëren bij de interne betrokkenen/stakeholders

Vereisten interim CDD Analist:

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding
• Ervaring op het gebied van KYC/CDD
• Je werkt in een dynamische omgeving en kan out of the box denken
• Je bent analytisch sterk, kijkt kritisch naar zaken, durft vragen te stellen, positief ingesteld en gedreven
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses transparant en duidelijk te verwoorden
• Je hebt ervaring met het schrijven en beoordelen van CDD analyses voor zakelijke relaties (MKB/groot bedrijf/multinationals)
• Aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, complexe structuren, buitenlandse rechtsvormen, PEP/sanctie en transactiemonitoring
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wft en WwFT en de Sanctiewet;
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
• Kennis van Vastgoed is een pré

Beschikbaar en interesse? Reageer direct!