Interim CDD Analist
Salaris Negotiable
Locatie Amsterdam
CONTRACTORConsultant Joost Heij
VacatureRef 1903152/001
Datum 8 mei 2023
noord-holland banking-financial-services/compliance 2023-05-08 2023-06-07 real-estate-and-property Amsterdam North Holland NL Robert Walters https://www.robertwalters.nl https://www.robertwalters.nl/content/dam/robert-walters/global/images/logos/web-logos/square-logo.png true
Voor een vastgoedpartij in Amsterdam op zoek naar een interim CDD Analist. De afdeling is verantwoordelijk voor de administratieve en financiële werkzaamheden binnen Vastgoed. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het onderzoek naar transacties van relaties. Start: zsm Duur: 6 maanden
Verantwoordelijkheden interim CDD Analist:
- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van (zakelijke) relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem. Om de transacties te onderzoeken breng je relaties in kaart, analyseer je de transactie, raadpleeg je open en gesloten bronnen en onderzoek je financiële gegevens.
- Je voert 4-ogenprincipe uit op dossiers van andere CDD-analisten
- Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie en transactiemonitoring
- Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en heldere status monitoring en rapportage van bevindingen.
- Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en uitvoeren van de eerste lijn kwaliteitscontrole en het leiden van verbeter initiatieven.
- Je fungeert als sparringpartner de managers van het vastgoeddomein
- Awareness rondom CDD-risico’s creëren bij de interne betrokkenen/stakeholders
Vereisten interim CDD Analist:
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding
- Ervaring op het gebied van KYC/CDD
- Je werkt in een dynamische omgeving en kan out of the box denken
- Je bent analytisch sterk, kijkt kritisch naar zaken, durft vragen te stellen, positief ingesteld en gedreven
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses transparant en duidelijk te verwoorden
- Je hebt ervaring met het schrijven en beoordelen van CDD analyses voor zakelijke relaties (MKB/groot bedrijf/multinationals)
- Aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, complexe structuren, buitenlandse rechtsvormen, PEP/sanctie en transactiemonitoring
- Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wft en WwFT en de Sanctiewet;
- Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
- Kennis van Vastgoed is een pré
Beschikbaar en interesse? Reageer direct!
Aanbevolen vacatures
-
Salaris: NegotiableLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023Do you have solid experience as a Financial Controller within the real estate/ housing corporation industry and do you want to make the next step? Then make sure to read along! For a large housing corporation from Amsterdam, I am looking for a new addition to the finance team on interim basis. You will directly report to the Finance Manager and contribute to optimising the annual planning process.
-
Salaris: NegotiableLocatie: AmsterdamDatum online: 22 mei 2023For a client in the banking and financial services industry we are currently looking for an allround Interim Financial Controller. Within this role you will be responsible for - amongst others - activities related to consolidation, reporting and IFRS. Start: TBD. Duration: 12 months.
-
Salaris: NegotiableLocatie: AmsterdamDatum online: 22 mei 2023If you would like to develop your internal accounting experience within a renewed organization in a challenging and international environment? Then keep reading!
-
Salaris: NegotiableLocatie: AmsterdamDatum online: 20 april 2023For a market leader in the Financial Services Industry, we are looking for a Financial Controller. As a Financial Controller your main responsibility is to assist in the proper and timely (internal and external) financial and business reporting. Next to that, this person assists in providing company-wide analysis and assists in the annual planning process. Interested? Please read further.