Interim Compliance Officer CDD

Voor een internationale verzekeringsorganisatie in Rotterdam zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Interim Compliance Officer CDD. In deze opdracht ligt de focus op Customer Due Diligence (CDD) met betrekking tot verzekeringsmakelaars en brokers. Start: Zsm Duur: ten minste 3 maanden

Verantwoordelijkheden Interim Compliance Officer CDD:

• Uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar nieuwe en bestaande verzekeringsmakelaars en brokers.

• Beoordelen van onboardingdossiers en vaststellen of relaties voldoen aan de interne acceptatiecriteria.

• Uitvoeren van screenings op onder andere sancties, PEP's en adverse media.

• Monitoren van bestaande relaties en opvolgen van periodieke reviews en wijzigingen in risicoprofielen.

• Controleren of brokers beschikken over de juiste vergunningen en registraties (licensing).

• Signaleren, analyseren en opvolgen van mogelijke integriteitsrisico's en afwijkingen.

• Vastleggen van onderzoeksresultaten en onderbouwen van bevindingen in CDD-dossiers.

• Adviseren over verbeteringen in CDD-processen en bijdragen aan een zorgvuldige naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Vereisten Interim Compliance Officer CDD:

• Aantoonbare ervaring binnen Compliance, CDD en/of KYC.

• Ervaring met onboarding, screening en monitoring van zakelijke relaties.

• Kennis van de Wwft, sanctieregelgeving en relevante compliancevereisten.

• Ervaring met vergunningen, registraties of het beoordelen van de bevoegdheid van financiële tussenpersonen is een pré.

• Ervaring binnen een verzekeraar, bank, trustkantoor of bij een verzekeringsmakelaar/broker is een pré.

• Je werkt nauwkeurig, bent analytisch sterk en kunt risico's helder beoordelen en documenteren.

• Je bent zelfstandig, proactief en communicatief vaardig.

• Je bent op korte termijn beschikbaar en bij voorkeur woonachtig in de regio Zuid-Holland.

Interesse? Reageer direct met een Engels CV!

Robert Walters Netherlands is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.